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截至2024年11月14日收盘，拉卡拉(300773)报收于21.81元，下跌3.28%，换手率3.88%，成交量28.51万手，成交额6.33亿元。 当日关注点交易：拉卡拉主力资金净流出9406.85万元，占总成交额14.86%。公告：拉卡拉第三届董事会第二十六次会议审议通过了关于董事会换届选举的议案，提名孙陶然、王国强、李蓬、朱国海为非独立董事候选人，张闫龙、刘尔奎、程蕾熹为独立董事候选人。公告：拉卡拉第三届监事会第十七次会议审议通过了关于监事会换届选举的议案，提名温瑾、牛芹为非职工代表监事候选人。公告：程蕾熹、张闫龙承诺将参加最近一期独立董事培训并取得培训证明。公告：拉卡拉对《独立董事提名人声明与承诺》进行了补充更正。交易信息汇总拉卡拉2024-11-14信息汇总交易信息汇总资金流向当日主力资金净流出9406.85万元，占总成交额14.86%；游资资金净流入2675.8万元，占总成交额4.23%；散户资金净流入6731.05万元，占总成交额10.63%。 公司公告汇总第三届董事会第二十六次会议决议公告证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-045 拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年11月13日以通讯方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议董事7人，会议由董事长孙陶然先生主持。会议审议通过以下议案： 通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》：提名孙陶然先生、王国强先生、李蓬先生、朱国海先生为第四届董事会非独立董事候选人。表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。朱国海先生任职资格需报中国人民银行批准。通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》：提名张闫龙先生、刘尔奎先生、程蕾熹女士为第四届董事会独立董事候选人。表决结果均为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。独立董事候选人任职资格需报中国人民银行批准。通过《关于第四届董事会独立董事津贴标准的议案》：每位独立董事在任期内的津贴标准为税前人民币25.00万元/年，自公司第四届董事会独立董事履职日起开始执行。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权，0票回避表决。通过《关于提请召开公司2024年第二次临时股东大会的议案》：同意召开2024年第二次临时股东大会。表决结果为7票赞成、0票反对、0票弃权。特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会2024年11月14日 第三届监事会第十七次会议决议公告证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-046 拉卡拉支付股份有限公司第三届监事会第十七次会议以临时会议方式召集与召开，会议通知于2024年11月10日以邮件方式送达公司全体监事，并于2024年11月13日在公司会议室以现场方式召开。应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席寇莹女士主持。会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事的议案》，提名温瑾女士和牛芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。公司第四届监事会中的职工代表监事，由公司职工代表大会另行民主选举产生。温瑾女士任职资格需报中国人民银行批准，其任职自股东大会审议通过且任职资格获中国人民银行批准之日起生效，任期与本届监事会一致。 表决结果：- （1）提名温瑾女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。- （2）提名牛芹女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（程蕾熹）拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 根据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决议，本人程蕾熹被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：程蕾熹2024年11月13日 参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函（张闫龙）拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人关于参加最近一期独立董事培训并取得独立董事培训证明的承诺函 根据拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十六次会议决议，本人张闫龙被提名为公司第四届董事会独立董事候选人。截至股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下：本人将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的上市公司独立董事培训证明。 特此承诺。 承诺人：张闫龙2024年11月13日 关于《独立董事提名人声明与承诺》的补充更正公告证券代码：300773 证券简称：拉卡拉 公告编号：2024-056 拉卡拉支付股份有限公司关于《独立董事提名人声明与承诺》的补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 拉卡拉支付股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年11月14日披露了《独立董事提名人声明与承诺（程蕾熹）》（公告编号：2024-052），现就相关内容补充更正如下： 更正前：- 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。□是 □否 如否，请详细说明： _ _ __ 更正后：- 二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __ 除上述补充更正内容外，原公告的其他内容不变，更正后完整的声明与承诺文件请见本公告最后附件，由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。 特此公告。 拉卡拉支付股份有限公司董事会2024年11月14日 附件：拉卡拉支付股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会现就提名程蕾熹为拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为拉卡拉支付股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任公司董事的情形。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __四、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __五、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料（如有）。□是 ?否 如否，请详细说明：被提名人承诺会参加最近一期独立董事培训六、被提名人担任独立董事不会违反《中华人民共和国公务员法》的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __七、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __八、被提名人担任独立董事不会违反中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任职）问题的意见》的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __九、被提名人担任独立董事不会违反中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐倡廉建设的意见》的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十、被提名人担任独立董事不会违反中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度指引》的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十一、被提名人担任独立董事不会违反中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十二、被提名人担任独立董事不会违反《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十三、被提名人担任独立董事不会违反《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》《保险机构独立董事管理办法》的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十四、被提名人担任独立董事不会违反其他法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则等对于独立董事任职资格的相关规定。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十五、被提名人具备上市公司运作相关的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及深圳证券交易所业务规则，具有五年以上法律、经济、管理、会计、财务或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十六、以会计专业人士被提名的，被提名人至少具备注册会计师资格，或具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授或以上职称、博士学位，或具有经济管理方面高级职称且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有五年以上全职工作经验。□是 □否 ?不适用 如否，请详细说明： _ _ __十七、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属企业任职。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十八、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有公司已发行股份1%以上的股东，也不是上市公司前十名股东中自然人股东。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __十九、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东任职，也不在上市公司前五名股东任职。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十、被提名人及其直系亲属不在公司控股股东、实际控制人的附属企业任职。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十一、被提名人不是为公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十二、被提名人与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业不存在重大业务往来，也不在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任职。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十三、被提名人在最近十二个月内不具有第十七项至第二十二项所列任一种情形。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十四、被提名人不是被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施，且期限尚未届满的人员。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十五、被提名人不是被证券交易场所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，且期限尚未届满的人员。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十六、被提名人不是最近三十六个月内因证券期货犯罪，受到司法机关刑事处罚或者中国证监会行政处罚的人员。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十七、被提名人不是因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的人员。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十八、被提名人最近三十六月未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __二十九、被提名人不存在重大失信等不良记录。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __三十、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提请股东大会予以解除职务，未满十二个月的人员。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __三十一、包括本次提名的公司在内，被提名人担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __三十二、被提名人在公司连续担任独立董事未超过六年。?是 □否 如否，请详细说明： _ _ __提名人郑重承诺：- 一、本提名人保证上述声明真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；否则，本提名人愿意承担由此引起的法律责任和接受深圳证券交易所的自律监管措施或纪律处分。- 二、本提名人授权公司董事会秘书将本声明的内容通过深圳证券交易所业务专区录入、报送给深圳证券交易所或对外公告，董事会秘书的上述行为视同为本提名人行为，由本提名人承担相应的法律责任。- 三、被提名人担任独立董事期间，如出现不符合独立性要求及独立董事任职资格情形的，本提名人将及时向公司董事会报告并督促被提名人立即辞去独立董事职务。 提名人：拉卡拉支付股份有限公司第三届董事会2024年11月13日 备查文件：1. 提名人签署的声明与承诺；2. 提名人的身份证明文件；3. 董事会提名委员会对任职资格的审查意见；4. 提名独立董事候选人的董事会决议。 以上内容为本站据公开信息整理，由智能算法生成，不构成投资建议。 |